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Deutsche Bank räumt Fehler bei Epstein-Geschäften ein – und zieht Konsequenzen

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• 2 Min.
Eine alte deutsche Banknote mit einer Vogeldarstellung und der Aufschrift "Deutsche Bank und Disconto-Gefellichaft Berlin".Admin User

Deutsche Bank gibt Fehler bei Epstein-Geschäft zu - Deutsche Bank räumt Fehler bei Epstein-Geschäften ein – und zieht Konsequenzen

Deutsche Bank bedauert frühere Geschäftsbeziehungen zu Jeffrey Epstein

Die Deutsche Bank hat Bedauern über ihre früheren geschäftlichen Verbindungen zu Jeffrey Epstein geäußert. Die Bank bestätigte, Epstein 2013 als Kunden aufgenommen zu haben – eine Entscheidung, die sie heute als Fehler bezeichnet. Seit seiner Festnahme 2019 hat das Institut volle Zusammenarbeit mit den Ermittlern zugesagt.

Epstein eröffnete im August 2013 über 40 Konten bei der Deutschen Bank, auf denen der Großteil seines Vermögens lag. Unterlagen zufolge erreichte sein Guthaben mit bis zu 135 Millionen Dollar seinen Höchststand. Bis Februar 2019 beliefen sich seine Vermögenswerte auf 14 Konten noch auf 48 Millionen Dollar.

Die Bank begann im Dezember 2018, die Geschäftsbeziehung zu Epstein zu beenden. Spätere Ermittlungen förderten 31 Zahlungen in Höhe von insgesamt 6,374.403 Dollar zutage, die als Anwaltshonorare an Ghislaine Maxwell und Lesley Groff flossen. Weitere Transaktionen umfassten Überweisungen an "ausländische Models" sowie mehrfache Bargeldabhebungen im sechsstelligen Bereich über einen Zeitraum von vier Jahren.

Nach Epsteins Festnahme im Juli 2019 verpflichtete sich die Deutsche Bank, ihre Maßnahmen zur Bekämpfung von Finanzkriminalität zu verstärken. Seither hat die Bank systematische Schritte unternommen, um frühere Versäumnisse zu beheben. Dennoch fordert Klaus Nieding, Vizepräsident der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz (DSW), nun vollständige Transparenz. Er besteht darauf, dass die Bank sämtliche Finanzunterlagen zu Epsteins Geschäften offlegen muss.

Die Deutsche Bank betont, aus dem Fall gelernt und ihre Kontrollmechanismen verbessert zu haben. Die Affäre wirft jedoch Fragen zur Sorgfaltspflicht im Umgang mit Hochrisiko-Kunden auf. Die Behörden prüfen weiterhin die früheren Handlungen der Bank sowie die umgesetzten Compliance-Reformen.

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